NewSurpriseさんから
自分の名前を使った詐欺が行われていると連絡がありました。
読者様からもおかしな連絡が来ていると
複数の方からお知らせがあったので、詳しくお伝えします。
送金代行詐欺（Money Mule Scam）
今のところ、お洋服のmienさんとバッグのNewSurpriseさん
それに帽子のJasmineさんのなりすましによる詐欺を確認しています。
「mienさんから商品を数点購入しPayPalで500$送金し発送を待っていると
2日後「友達の誕生日に日本からお酒を購入したいがすぐに日本へ送金できないので
代わりに158000円支払ってくれないか、お金は後で返します」と急にありえない要求をされ、
もちろん断ったのですが
翌日「あなたのPayPal口座に400$送金した、PayPayで60000円送金できないか？」と、
またしても急に謎の要求をされ、なぜ急に送金されたのかも
PayPayで送金しなければならない理由もわからなかったので
商品が届き次第PayPalで返金すると伝えると
「すぐに返せ、それは詐欺行為にあたる」と言われてますw
正直商品は届かない気がしますし残りの100$も返金してもらって終わりたいのですがとりあえず数日待ってみてPayPalに返金保証申請しようと思っています」
「My family members’ birthdays are coming up soon and I know they really love Japanese culture and related items, so I contacted a Japanese purchasing agent to buy them gifts However I’ve encountered a very tricky problem: this agent only accepts Japanese Yen and will only ship the goods after receiving payment That’s why I thought of you I hope you can help me pay this agent in Yen Of course I can transfer the money to you in advance, and I will also give you an extra sum of money as a reward to express my gratitude
（もうすぐ家族の誕生日があり、日本の文化や日本の商品がとても好きなので、日本の購入代行業者にプレゼントの購入を依頼しました。しかし困ったことに、その代行業者は日本円でしか支払いを受け付けておらず、入金を確認するまで商品を発送してくれません。そこで、あなたにお願いできないかと思いました。代わりにその代行業者へ日本円で支払っていただけないでしょうか。もちろん、お金は事前にあなたへ送金しますし、お礼として追加の謝礼もお支払いします。）
簡単に言えば、家族の誕生日に日本のプレゼントを買いたいのだが、購入代行業者に日本円で先払いしなくてはいけず困っている。
あなたに助けてほしい。といった内容なのですが、なぜ私に…？と疑問ですし、なんだか怪しいのですが沼さんもこのようなメッセージが届いたことはありますか？
わたしはバッグを2度ほど買ったのみなのですが何故こんなメッセージ来たのか驚いています。」
「今回のメッセージはニューサプライズさんからきて、
3月に購入したアカウント（ホワッツアップアカウント森林狼）なので
なりすましではないのが確実です。
断ってもなかなか諦めてくれません。」
「注意喚起のため、流れを載せます。
家族の誕生日のために日本の酒が欲しいが、国際送金だと業者に入金されるまで1週間かかる。それから発送だと誕生日に酒が間に合わないので、あなたが先に業者へ振り込みをしてほしい。貴方には今すぐ私から国際送金をして、振り込みをしたスクショも送る。お願いします。→断ると、酒販売業者のアカウントを送ってきて、この業者だから信じてと言われるものの、業者アカウントも中国人→無視していると貴方の好きなバッグをお礼に送るから選んでとニューサプライズさんのURLを送ってきたりとにかくしつこい→業者への振り込み先として指定されたのはゆうちょ銀行で日本人名の口座（鈴木裕美）」
まず海外のセラーが日本人顧客へ送金代行を依頼することはほぼありません。
一度PayPayで送金してしまうと回収が困難になるケースもあります。
商品の支払いはともかく、このような代行で送金してはいけません。
・送金したと言うが実際は取り消される
・盗難クレジットカードの資金を経由させる
・不正入金後に別口座へ送金させる
・後日チャージバックでお金だけ消える
・犯罪資金のマネーロンダリングに利用される
といった事件に巻き込まれることもあります。
私たちになりすましている詐欺グループがいるのではなく
「セラーに成りすましている」犯罪者がいます。
セラーのWhatsAppアカウントが乗っ取られたとか
従業員アカウントが流出した
関係者が偽アカウントを作ったなども考えられますし
下手すると、そのセラーの本物のアカウントを使って
従業員が詐欺をしようとしている可能性もあります。
見分けるポイント
これがNewSurpriseさんになりすましていたアカウントのようです。
番号や、アバター画像がNewSurpriseさんと同じものだったそうですが
このメッセージの中で
「新しいアカウントを使ってほしい」
「2つしかアカウントを持っていない」
「同じプロフィール写真に変えた」
とわざわざ説明し、商品購入の時とは違うアカウントに誘導しようとしています。
複数のアカウントを使うことはよくありますが
金銭を求めてきたらおかしいと思ってください。
ご不安なことがあったら、コメントからお知らせいただければ
私からも確認のためセラーに問い合わせることも可能です。
「絶対に送金しない」
「代理支払いを引き受けない」
「銀行口座情報を教えない」
「本人確認書類を送らない」
「金銭を要求して来たら即ブロックして構わない」
送金代行は詐欺だけでなく資金洗浄に巻き込まれる危険もあります。
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